Hiszpania: 3,3 mln euro dotacji pod lupą EPPO. Zatrzymania, konta i nieruchomości w sprawie wsparcia zatrudnienia
W Hiszpanii EPPO uderzyła w sprawę, która miała finansować zatrudnienie, a według śledczych mogła finansować prywatny układ. W komunikacie z 16 kwietnia 2026 r. mowa o podejrzeniu oszustwa na 3,3 mln euro, dwóch zatrzymanych (w tym urzędniku publicznym) i ponad 20 dotacjach z lat 2010-2025. Dochodzenie opisuje sieć stowarzyszeń, fałszywe faktury i przepływy przez spółki w Portugalii, a zabezpieczenia objęły m.in. ponad tuzin kont i ponad 40 nieruchomości.
Hiszpania: 3,3 mln euro dotacji pod lupą EPPO. Zatrzymania, konta i nieruchomości w sprawie wsparcia zatrudnienia Lead W Hiszpanii EPPO uderzyła w sprawę, która miała finansować zatrudnienie, a według śledczych mogła finansować prywatny układ. W komunikacie z 16 kwietnia 2026 r. mowa o podejrzeniu oszustwa na 3,3 mln euro, dwóch zatrzymanych (w tym urzędniku publicznym) i ponad 20 dotacjach z lat 2010-2025. Dochodzenie opisuje sieć stowarzyszeń, fałszywe faktury i przepływy przez spółki w Portugalii, a zabezpieczenia objęły m.in. ponad tuzin kont i ponad 40 nieruchomości. Stan faktyczny Na wniosek biura EPPO w Madrycie przeprowadzono czynności w prowincjach Zamora i Salamanca. Zatrzymano dwie osoby, w tym osobę pełniącą funkcję publiczną. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustwa subsydyjnego i prania pieniędzy w sprawie środków unijnych, które miały wspierać zatrudnienie i osiedlanie się mieszkańców w regionie. Według EPPO główny podejrzany kierował trzema stowarzyszeniami non-profit, które w latach 2010-2025 otrzymały ponad 20 dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD). W dokumentach postępowania pojawia się teza, że część osób zatrudnianych w projektach finansowanych z UE była spokrewniona z podejrzanym i miała faktycznie wykonywać pracę na rzecz jego prywatnego biznesu winiarskiego. Dane i dokumenty Kwota podejrzenia to 3,3 mln euro. Podczas operacji zabezpieczono ponad tuzin rachunków bankowych z depozytami przekraczającymi 550 tys. euro oraz ponad 40 nieruchomości i gruntów w objętych sprawą prowincjach. EPPO wskazuje również na ponad 100 miejscowości po obu stronach granicy hiszpańsko-portugalskiej, które miały być objęte działaniami deklarowanymi w jednej ze spółek występujących w łańcuchu rozliczeń. Mechanizm Opisany model opiera się na połączeniu trzech warstw: pozornie społecznego celu, sieci podmiotów formalnie uprawnionych do dotacji i zaplecza rozliczeniowego opartego na fakturach za operacje, które mogły być fikcyjne. Jeśli te ustalenia się potwierdzą, mamy klasyczny schemat „publiczny szyld, prywatny efekt”. To jak sytuacja, w której restauracja zamawia produkty „dla stołówki szkolnej”, a rachunek końcowy rozlicza bankiet w prywatnej sali. Kontekst międzynarodowy Sprawa ma wymiar transgraniczny, bo dotyczy przepływów przez rachunki spółek w Portugalii i programu, który formalnie miał wspierać także współpracę po obu stronach granicy. To istotne z punktu widzenia UE, ponieważ przestępstwa na szkodę funduszy społecznych i rozwojowych uderzają jednocześnie w lokalny rynek pracy i wiarygodność mechanizmów redystrybucji środków unijnych. Status sprawy Postępowanie jest na etapie śledztwa i zabezpieczania majątku. Nie zapadły prawomocne wyroki. Wszystkie osoby objęte czynnościami korzystają z domniemania niewinności, co EPPO wyraźnie podkreśla w komunikacie. Zakończenie Ta sprawa przypomina, że największym ryzykiem dla funduszy publicznych nie bywa brak programu, tylko to, kto naprawdę kontroluje jego wykonanie i przepływ pieniędzy. Jeśli kontrola przychodzi po 15 latach, rachunek niemal zawsze jest wyższy niż pierwotny koszt projektu.
Czytaj również
Litwa: wyrok w sprawie „zielonej” folii. EPPO zatrzymała próbę wypłaty prawie 2,6 mln euro z funduszy UE
Litwa. Europejska Prokuratura (EPPO) poinformowała 28 kwietnia 2026 r., że sąd w Wilnie skazał cztery osoby w sprawie próby wyłudzenia prawie 2,6 mln euro funduszy UE na projekt biodegradowalnej folii. W komunikacie wskazano, że oskarżeni przyznali się do usiłowania oszustwa i fałszowania dokumentów, a łączna grzywna wyniosła 103 200 euro. Mechanizm miał polegać na zawyżaniu kosztów sprzętu i kreowaniu pozorów prawidłowych zamówień, żeby wypłata wyglądała legalnie.
EPPO kontra OPEKEPE: 11 posłów z wnioskiem o uchylenie immunitetu, Grecja wchodzi w fazę instytucjonalnego testu
Grecja. 1 kwietnia 2026 r. Europejska Prokuratura (EPPO) zwróciła się do parlamentu w Atenach o uchylenie immunitetu 11 czynnych posłów w śledztwie dotyczącym podejrzanego mechanizmu wyłudzania środków rolnych UE przez OPEKEPE. EPPO podaje, że równolegle badanych jest 5 byłych posłów i wątek dotyczący byłego ministra oraz wiceministra. Stawką jest nie tylko konkretny strumień unijnych pieniędzy, ale też pytanie, czy procedury konstytucyjne w Grecji pomagają śledztwu, czy je spowalniają.
Wenecja-Dubaj i 4,6 mln euro pod blokadą. EPPO opisuje mechanizm prania środków z karuzeli VAT
Włochy. Europejska Prokuratura (EPPO) poinformowała 5 maja 2026 r., że na lotnisku Marco Polo w Wenecji zatrzymano przedsiębiorcę mieszkającego w Dubaju, podejrzewanego o pranie i reinwestowanie środków z karuzeli VAT. Według komunikatu zamrożono majątek o wartości ponad 4,6 mln euro, a przy zatrzymaniu zabezpieczono m.in. portfel krypto wart ok. 756 tys. euro. Mechanizm, według śledczych, miał łączyć gotówkę odbieraną we Włoszech z transferami zagranicznymi i spółką w Słowenii bez realnej działalności.
Niemcy: pierwsze opóźnienie w śledztwie Nimmersatt. Wraki z USA, 15 mln euro szkody i pytanie o bezpieczeństwo na drogach UE
EPPO skierowała w Berlinie pierwszą optużnicę w śledztwie Nimmersatt i pokazała, jak z wraku robi się towar premium, a z VAT-u oraz ceł robi się „koszt opcjonalny”. Sprawa dotyczy importu uszkodzonych aut z USA, ich powierzchownych napraw i odsprzedaży w UE jako bezpiecznych pojazdów, z szacowaną szkodą ok. 15 mln euro. W tle są zarzuty udziału w organizacji przestępczej, a stawka wykracza poza podatki: chodzi też o bezpieczeństwo kierowców, którzy mogli kupować auta z ukrytymi wadami.